假冒財團行詐騙 一遇公證顯原形

     案情簡述

近年來，社會上發(fā)生了多起詐騙保證金、考察費的案件。詐騙分子以借款融資或利用國際財團、海外關系等名義騙取保證金、考察費或“產品出口”認證費。在受騙企業(yè)支付了相應款項后，所謂的公司和聯(lián)絡人便銷聲匿跡，不見蹤影，很多企業(yè)因此陷入經營困境。辦理提存公證可有效防范此類風險。

陳老板的公司出現(xiàn)資金困難，正在開發(fā)的項目被迫停工。經朋友介紹，陳老板認識了譚某。譚某自稱是某香港集團上海代表處的聯(lián)絡人，并表示可為陳老板提供兩個億借款，期限為三年。

      經上網查看，陳老板發(fā)現(xiàn)這個香港集團確實存在且實力雄厚，遂同意簽約。簽約后，譚某表示，集團總部同意借款，但需陳老板預先支付保證金、考察費和評估費等共計200萬元。

       穩(wěn)妥起見，陳老板來到公證處尋求建議。公證員告訴陳老板，根據因境外融資管制規(guī)定，巨額借款絕非輕易能得到。為防范交易風險，可以對預付費用辦理提存公證。

       于是，陳老板向譚某提出到公證處辦理提存協(xié)議公證，將評估費、考察費和保證金存在公證處賬戶，以表明其借款誠意和履約能力。待融資成功后，香港公司可直接向公證處申請?zhí)崛∵@200萬元。譚某聽后神色慌亂，以公證手續(xù)繁瑣，需先向總部匯報為由，搪塞推拖，借故離開，隨后杳無音信。

        事后陳老板得知，譚某冒充大財團代表身份，瞄準資金困難企業(yè)，利用境內企業(yè)融資難的情況和依賴熟人關系的心理，設下騙局，已有多人上當受騙。多虧公證處的幫助，陳老板才避免陷入騙局。

案例警示

   近年來，社會上發(fā)生了多起詐騙保證金、考察費的案件。詐騙分子以借款融資或利用國際財團、海外關系等名義騙取保證金、考察費或“產品出口”認證費。在受騙企業(yè)支付了相應款項后，所謂的公司和聯(lián)絡人便銷聲匿跡，不見蹤影，很多企業(yè)因此陷入經營困境。辦理提存公證可有效防范此類風險。

公證員提醒您

        1.經營活動中需要融資借款的企業(yè)，應當通過銀行等具有金融許可資質的金融機構辦理。向非金融機構融資借款時需謹慎，防止上當受騙。

        2.企業(yè)應向金融機構、法律服務機構進行咨詢，了解相關政策規(guī)定，用法律手段保護自己，不給詐騙分子可乘之機。

        3.提存公證保護公民、法人融資業(yè)務中合法權益的重要法律手段，正確使用可以幫您有效預防和減少債務糾紛，有效保護您經營活動的安全。